Ухвала від 24.08.2022 по справі 211/2474/21

Справа № 211/2474/21

Провадження № 1-кс/211/687/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12021041720000150, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотанняслідує,що упровадженніСВ ВП №1перебувають матеріалидосудового розслідуваннякримінального провадження,внесеного доЄРДР за № 12021041720000150 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу.

Також встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти.

З метою отримання доказової бази у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) чи призначену ним посадову особу, в приміщені Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в приміщені Криворізької філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, надати слідчим ВП №1 КРУП ГУНП вДніпропетровській областіОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 1 ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

юридичної справи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух (перерахування) грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за а 2020 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер та назва платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито; документів, щодо відкриття електронних ключів; інформацію про електронні ключі за допомогою яких, здійснювались транзакції по відкритих рахунках підприємства за 2020 рік; Інформацію про ІР адреси з яких проводився вхід до системи електронного банкінгу при проведені вищезазначених операцій, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити,що відповіднодо вимогст.165КПК України,особа,яказазначенав ухваліслідчогосудді,судупротимчасовий доступдоречейі документівякволоділецьречей абодокументів,зобов`язананадатитимчасовий доступдозазначенихв ухваліречейідокументів особі,зазначенійувідповідній ухваліслідчогосудді,суду. Зазначенавухваліслідчого судді,судуособазобов`язана пред`явитиособі,яказазначенав ухваліякволоділецьречей ідокументів,оригіналухвалипро тимчасовийдоступдоречей ідокументівтавручити їїкопію. Особа,якапред`являєухвалу протимчасовийдоступдо речейіоригіналівабо копійдокументів,зобов`язаназалишитиволодільцю речейіоригіналівабо копійдокументівописречей іоригіналівабокопій документів,якібуливилучені навиконанняухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити,щозгіднозі ст.166КПКУкраїни,уразіневиконання ухвалипротимчасовийдоступ доречейідокументів слідчийсуддя,судзаклопотанням стороникримінальногопровадження,якійнаданоправо надоступдоречей ідокументівнапідставі ухвали,маєправопостановити ухвалупродозвілна проведенняобшукузгідноз положеннямицьогоКодексуз метоювідшуканнятавилучення зазначенихречейідокументів.

Строк дії даної ухвали двадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1