Ухвала

від 10.02.2017 по справі 757/7939/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7939/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення 24.03.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000291, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_6 та іншими, у тому числі з числа працівників ГУ ДФС України в м. Києві, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняються дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківської установи і приватних осіб серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 використовуючи для своєї злочинної діяльності ТОВ «Євро-Транс Україна», під прикриттям окремих службових осіб ГУ ДФС в місті Києві, здійснює незаконні операції по конвертації та в подальшому переведення в готівку грошових коштів, які начебто отримані під час проведення тендерних закупівель ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268).

В ході досудового розслідування оперативним шляхом було отримано інформацію про те, що організацією злочинної діяльності та фактичним управлінням фінансово-господарськими операціями ТОВ «Євро-Транс Україна» (код ЄДРПОУ 39534628, юридична адреса м.Київ. пр-кт Перемоги, 148/1, Н/П 257-а, фактична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська 5) займається ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що директором підприємства ТОВ «Євро-Транс Україна» є ОСОБА_7 адреса проживання: АДРЕСА_2 , вул.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено головного бухгалтера ТОВ «Євро-Транс Україна» ОСОБА_6 .

Оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_5 веде свою фінансову діяльність через «Укргазбанк» ( номер рахунка НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського 82, в даному банківському закладі ОСОБА_5 здійснює зняття грошових коштів, які в подальшому останній транспортує до «клієнтів».

Таким чином, цілком можливим є те, що правочини, укладені між вказаними вище підприємствами (а саме: ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268) з ТОВ «Євро-Транс Україна» (код ЄДРПОУ 39534628) на загальну суму: 50 млн. 410 тис. грн.), не спричинили реального настання юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з їх недійсністю.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації Київського міського БТІ №062/14-1340(И-2017) від 08.02.2017 квартира АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_8 .

У приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися - грошові кошти, оптичні та флеш-носії інформації, засоби комп`ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми, фінансова документація, квитанції та банківські картки, чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо), а також інші речі, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для встановлення істини в провадженні.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі за адресою за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000291 від 24.03.2016, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними а саме:

- оптичні та флеш-носії інформації;

- засоби комп`ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми;

- фінансова документація, квитанції та банківські картки;

- чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1