Ухвала

від 31.01.2019 по справі 335/11221/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/11221/18 1-кс/335/723/2019

(вступна та резолютивна частини)

31 січня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 про накладення арешту поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081020000006 від 17.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 4 349 666,56 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Архінформ-проект» (ЄДРПОУ 32420051) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Зап. РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя МФО (313399); №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО (334851); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО (351005).

Заборонити Зап. РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя МФО (313399), ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), АТ «УкрСиббанк» МФО (351005) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю з банківських рахунків грошових коштів у сумі 4 349 666,56 грн., за винятком операцій зі сплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань.

Встановити порядок виконання ухвали наступним способом: надати слідчим, оперативним працівникам Державної фіскальної служби України, які на підставі доручення пред`явили ухвалу, письмову інформацію про залишок грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку, визначеному п. 1 резолютивної частини даного клопотання. Зазначену інформацію надати в день накладення арешту слідчим, оперативним працівникам Державної фіскальної служби України, які пред`явили ухвалу, та в останній день наступного місяця надати таку інформацію на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області за адресою: 69107 м. Запоріжжя, проспект Соборний 166.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошений 04.02.2019 о 9:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1