Ухвала

від 08.10.2019 по справі 757/51945/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51945/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

30.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001401 від 12.09.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються наступні обставини: Службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) зловживаючи службовим становищем, у період з 2016 року по теперешній час, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ШАХТАРСЬКТРАНС» (код ЄДРПОУ 33467331), ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42879748), ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30775586), ТОВ «УКРВУГЛЕТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41929169), ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32281519), ДП «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40225511), ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА МИРНОГРАДСЬКА» (код ЄДРПОУ 24820699), ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38033446), та іншими, шляхом поставки товарно-матеріальних цінностей (вугілля) в адресу ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» за завищеними цінами, здійснили розтрату Державних коштів на суму, яка перевищує в шістсот разів неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України указаний злочин є особливо тяжким.

Злочинна діяльність полягає в наступному:

У період з 2016 - 2019 років між ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ТОВ «ШАХТАРСЬКТРАНС» (код ЄДРПОУ 33467331) укладено договори з поставки вугілля на теплові електростанції підприємства.

Водночас за указаний період Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлено визначені показники індикативної вартості вугілля для оптової ринкової ціни.

Відповідно до попередньо встановлених відомостей, вартість закупленого вугілля для ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» значно вища ніж встановлена Національною комісією, орієнтовно в 2 рази.

За результатом проведення слідчих дій, що підтверджується матеріалами кримінального провадження Державному бюджету України завдано збитки на суму понад 2 млрд. грн.

Крім того, у період з травня 2018 року по липень 2019 року між ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ТОВ «УКРВУГЛЕТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41929169) проведено фінансово-господарькі операції з купівлі-продажу вугілля на суму понад 1 млрд. грн. без залізничного тарифу, в тому числі Податок на додану вартість.

За результатом чого ТОВ «УКРВУГЛЕТРЕЙДІНГ» заволоділо коштами у розмірі понад 200 млн. грн. за рахунок відмови від пільги по сплаті ПДВ. Оскільки, відповідно до норм Податкового кодексу України звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля. За рахунок чого, в розпорядження указаного підприємства надійшли кошти від ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» з урахуванням ПДВ, внаслідок закладання суми податку у вартість вугілля.

Також, отримано факти розтрати Державних коштів шляхом використання «транзитних підприємств». Так, ДП «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40225511) та ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» укладено договори на поставку вугілля за ціною значно вищою за ринкову на території України та світі.

Перед укладанням указаних договорів ДП «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ» здійснено закупівлю вугілля в ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32281519) за ціною вже значно нижчою за ринкову. Таким чином ДП «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ» акумулювало на своїх розрахункових рахунках грошові кошти ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», після чого внаслідок проведення псевдогосподарських операцій з підконтрольними підприємствами вивело кошти у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30775586), ТОВ «УКРВУГЛЕТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41929169), ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42879748) для зберігання речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні використовують об`єкт нерухомості, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 26.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 26 на праві власності зареєстровано за Держава в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945).

Слідчий вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів у провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових та інших перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку; грошових коштів, не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019000000001401 від 12.09.2019, дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 26, що на праві власності зареєстровано за Держава в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) та фактично використовується службовими особами ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30775586), ТОВ «УКРВУГЛЕТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41929169), ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42879748), з метою виявлення та вилучення речей і документів за період з 01.01.2017 по 08.10.2019, по операціям з ТОВ «ШАХТАРСЬКТРАНС» (код ЄДРПОУ 33467331), ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42879748), ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30775586), ТОВ «УКРВУГЛЕТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41929169), ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32281519), ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045), ДП «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40225511), ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «МИРНОГРАДСЬКА» (код ЄДРПОУ 24820699), ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38033446), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийомупередачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями;

тендерна документація, протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори, документи, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіт про результати проведення процедури закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі (послуг), у тому числі за результатом виконання), тендерні пропозиції, інші документи, що подавались указаними суб`єктами під час виконання робіт/послуг, а також поставлення товарів; документи складені за результатом розгляду тендерних пропозицій, протоколи засідань комісій, а також відповідні рішення;

- митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами щодо ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей;

- відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1